އެމްއެމްޕީއާރުސީ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ޒިޔަތާ ގުޅުން އޮންނަ ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވަނީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލޯންޑަރ ކުރި މައްސަލައިގައި  އެ ހިޔާނާތުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު އަބްދުﷲ ޒިޔަތާ ގުޅުން އޮންނަ އެމްއެޗްއާރު ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދައުވާ އުފުލައިދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ނިންމައިފިއެވެ.

އޭސީސީއާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ގުޅިގެން ހިންގި ތަޙުޤީޤުން އެނގޭ ގޮތުގައި 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީން ފެށިގެން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރާ ހަމައަށް ޓޫރިޒަމް ބޭނުމަށް ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ކުއްޔަށް ދީގެން ދައުލަތަށް ވައްދަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ބައެއް އެސްއޯއެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މެދުވެރިކޮށް އެމްއެޗްއާރުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެކި ފަހަރުމަތިން އެސްއޯއެފްގެ ޗެކުތައް މެދުވެރިކޮށް ޖުމްލަ 325,000 ޑޮލަރު އެ ކުންފުންޏާއި އެ ކުންފުނީގެ ދަށުން ހިންގާ "ތަރުކާރީ ފިހާރަ"ގެ އެކައުންޓަށް ވައްދާފައިވާ ކަމަށް ތަޙުޤީޤުން ވަނީ ހޯދިފައެވެ. ޕީޖީ އޮފީހަށް މައްސަލަ ފޮނުވަން ނިންމީ 29 ޖޫން 2026 ގައެވެ.

ތަޙުޤީޤުގައި އެމްއެޗްއާރުން ބުނެފައި ވަނީ އެ ފައިސާއަކީ ޑޮލަރު ގަނެވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިން ލިބުނު ފައިސާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޗެކުތައް ހަވާލުކުރީ ކޮން ފަރާތަކުންކަމާއި ޗެކުތަކަށް ދިވެހި ރުފިޔާ ދެއްކި ގޮތް ސާބިތުކޮށްދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމްއެމްޕީއާރުސީ ޚިޔާނާތުގެ ތެރެއިން ދޫކުރި އދ. ފުށިދިއްގާގެ އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓެއް ކަމުގައިވާ 50,000 ޑޮލަރުވެސް އެ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވީ ޚިޔާނާތުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ޢަބްދުﷲ ޒިޔާތު މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ތަޙުޤީޤުން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ކުންފުންޏަކީ ޒިޔަތުގެ އާއިލީ ކުންފުންޏެކެވެ. އެ ޗެކުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޒިޔާތާއި އެމްއެޗްއާރުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރާ ދެމެދު މުޢާމަލާތް ހިނގާފައިވާ ކަމާއި ޖަމާވި ފައިސާއަކީ ކުށުން ހޯދި ފައިސާ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނެ ހާލަތެއް އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީއަށް އޮތް ކަން ތަޙުޤީޤަށް ވަނީ ސާބިތުވެފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލައިދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 53 ވަނަ މާއްދާއާއި 58 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ.

އެސްއޯއެފް ޗެކުތައް މެދުވެރިކޮށް ވެއްދި 325,000 ޑޮލަރަށް ދިވެހި ރުފިޔާއިން ޖެހޭ 5,011,500 ރުފިޔާއާއި ފުށިދިއްގާގެ އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓުގެ ގޮތުގައި ވެއްދި 50,000 ޑޮލަރު އަދި އެ ފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިދާ އަނބުރާ ހޯދައި އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށް ރައްދުކުރުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.